Solórzano Linaldi

Compliance

 (Prevención de Actos de Corrupción y Prevención de Lavado de Dinero)

Asesoramos a nuestros clientes para que den cumplimiento puntual a las regulaciones mexicanas en prevención de actos de corrupción y prevención de lavado de dinero. Nuestra área de compliance se encarga de que todos nuestros clientes alcancen sus objetivos, cumpliendo de manera estricta con el marco legal aplicable, diseñando e implementando mecanismos de control interno partiendo de un enfoque basado en riesgo y realizando auditorías tanto internas como a prestadores de servicios. Asimismo, apoyamos a nuestros clientes en la realización de investigaciones internas para determinar acciones preventivas y correctivas derivadas de los resultados de las mismas.